Trade Based Money Laundering (TBML) is een van de meest complexe vormen van witwassen. In deze interactieve, casusgedreven training verdiep je je in de belangrijkste TBML-typologieën en motieven, ontdek je waarom TBML lastig te detecteren is en leer je hoe klant-, product- en transactieprofielen samenhangen met handelsstromen, documenten en red flags.

Deze training biedt meer dan alleen informatie. Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen met vakgenoten staat centraal, ondersteund door realistische casuïstiek. Je ziet hoe collega’s bij andere instellingen omgaan met vergelijkbare dilemma’s, signalen en risicoafwegingen en ontwikkelt zo praktische handvatten om TBML in jouw organisatie beter te herkennen, duiden en adresseren.